2024年8月9日下午，客户郑某到中信银行绍兴轻纺城支行柜面取款3.9万元。柜员凭借敏锐的风险意识和严格的操作规程发现可疑，联合当地反诈中心成功识别并阻止其取现，后经反诈中心反馈该笔款项确为涉案资金。
8月16日绍兴市柯桥区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对中信银行绍兴轻纺城及时阻断诈骗团伙取款通道，为群众止损3.9万元予以书面表扬。
在电信网络诈骗不断，金融安全日益重视的今天，各银行机构加强非柜面支付限额管控，涉诈资金柜面取现增加。中信银行绍兴分行对上级行下达的防范诈骗文件及案例应及时进行传达和教育，要求柜面人员把好取现关，审核资金来源，对当天入账即取现的业务加强审核，筑建好防诈骗安全墙，全力为客户的资金安全保驾护航。
作者： 编辑：蒋超
