2024年 3月20日下午，一位61岁的陈阿姨来到中信银行绍兴城南大道支行营业柜台要求办理6万元汇款，因收款方非本人，柜员按照“四必问”要求询问了客户相关信息，客户一边说对方是自己的外甥女，一边频繁查看手机，该异常行为引起柜员警觉，立即上报会计经理。会计经理走到客户身边开始打听其外甥女的情况，客户一边翻看微信，一边重申是真的外甥女，认识的，不是电信诈骗，客户因急着要办理汇款，还让会计经理查看了她与对方的聊天记录，但手机界面上显示的并不是外甥女而是一名客服人员，与其描诉不符。会计经理想再联系其家人进行核实，客户神情紧张，表示家人不知道，这是她的私房钱，拒绝提供电话号码，还反复强调自己一定要汇款，不然钱就收不回来了，急的客户在厅堂团团转。

民警至网点柜面一同劝说场景

从客户描述中会计经理基本断定客户是遇到了“虚假投资返利”骗局，便开始通过类似案例进行了反诈宣传，客户根本听不进，差点下跪，要求马上办理汇款，会计经理无奈只能拔打反诈中心96110电话。民警到厅堂后，客户精神崩溃，开始哭诉，对方说投资可以高息返利，3月19日、20日已有两次通过手机银行向不同个人汇款8.5万元，对方以操作异常账户被冻结无法返利为由，让客户继续向其转账汇款。在民警的共同劝说下，客户终于知道自己遇到了诈骗，停止了汇款，我行成功为客户挽回损失六万元。客户家人到场后，对我行坚持不懈的劝阻表示感谢，反诈中心及时对该客户实施了受害人保护，越城区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对中信银行绍兴城南大道支行的成功堵截事件进行了通报表扬。