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洞幽察微 “点醒”电信诈骗

工行绍兴新昌支行礼泉分理处成功堵截一起电信诈骗

2022-05-13 16:18

来源:绍兴网

工行绍兴新昌支行礼泉分理处员工通过敏锐的洞察力,及时发现异常,成功堵截一起电信诈骗,协助客户挽回可能损失资金三万多元。客户对该行员工及时发现案件和耐心的劝导表示了感谢和肯定。

4月25日上午,工行绍兴新昌支行礼泉分理处现场经理巡视大堂期间,网点老客户—某饭庄老板娘上前咨询有款项汇入其账户却未及时到账。现场经理通过查看老板娘提供的微信转账截图,核对姓名和账号正确,故问其对方是哪里人,是否认识,客户回答不认识,款项用途为订餐费用。该笔转账截图记录为“2022/04/25  09:20:24”,金额114000元,交易渠道为手机银行,对方户名为武警部队二支队。

现场经理凭借着敏锐的洞察力心生怀疑,立即询问事件经过,得知昨日有自称李某的武警至电前来订餐,合计人数50人,人均费用100元。客户当时出于好奇询问对方是从何处得知饭庄号码,对方称曾经有领导前来用餐留下订餐号码,还提出到时需要矿泉水50箱,且需指定牛肉,由饭店代为购买。因此牛肉其他途径无法买到,对方又提供了购买牛肉的二维码,客户扫描此码确实为牛肉购买链接且显示有货,但牛肉价格较高需3万多元,客户要求对方预先支付货款,故有了微信转账截图这一幕。而实际上此笔款项对方设置延迟到账,待饭庄老板娘通过购买牛肉二维码扫码支付款项后对方即取消转账,以此达到诈骗目的。通过现场经理与客户讲述分析同类型诈骗案例,客户起了疑心,故网点协助客户拨打了派出所电话进行报案,后经证实该起事件确系诈骗。

随着数字化经济的快速发展,电信诈骗手段层出不穷,令人防不胜防。工行新昌支行员工凭借日常宣传学习的诈骗案件和职业警觉性,从源头上堵截了诈骗分子的套路,同时提升了工行服务形象。

作者:编辑:黄靖芳

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