在二手平台上刚刚挂出售卖名表的链接，就有人找上门，不压价格，只要求线下取表后再付款，这看似一帆风顺的交易，没想到却被卷入了诈骗案，最近，绍兴越城警方就破获了这样一起诈骗洗钱案，我们一起来看。

今年6月底，市民俞先生在二手网络平台发布了一则信息，想将他的劳力士手表转卖。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：刚把这个链接挂出去，就有人找他联系，说是可以44万的价格来收他这块手表。但是需要线下面对面，当面验表，那当时报警人也没有觉得有什么异常，觉得这个表正常，能卖出去就答应了。

俞先生和“买家”约定好了时间地点，但见面当天，对方却表示自己没有时间，找了一名跑腿来和俞先生见面。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：之后就有一个陌生人来联系，说是跟他约好在香榭大厦那边见面，对方也全程都戴着帽子、戴着口罩，不愿意真面目示人，报警人当时可能也急着想把手表出手，就没想那么多，之后双方就签了所谓的“购表协议”，就把这个手表交给对方了。

交表之后，对方很快将44万元打到了俞先生的账户。可没多久，俞先生就接到了银行的电话，他卡里的钱因涉案被冻结了。俞先生立即意识到是手表交易出了问题，立即报了警。接到报警后，越城区警方查看了事发当时的视频，对跑腿员沈某进行了跟踪调查。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：这个放在桌上就是那块手表。这个人就是我们抓获嫌疑人沈某，他全程都是戴着帽子，戴着口罩，通过现场验货，确定这个手表是真的之后，这个沈某就会通知他的上家，把资金打到这个报警的账户里面，但是实际上，这笔资金都是涉及电信诈骗的，打进来之后很快就会被关注到并冻结。

警方找到沈某时，他正在进行第二次交易。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：这个取表人的，从我们的监控情况来反映，刚刚从台州温岭又去取了一块手表，也是同样的方式，取这种高名贵的奢侈品的名表。根据这个嫌疑人交代，他是在网上认识了一个上家，上家允诺他高额回报，让他相当于专门帮他跑腿，去全国各地取这些名贵的手表，每取一次给他千元的好处费。

警方调查后发现，这是一个诈骗洗钱团伙，看似正常的交易，其实是诈骗和洗钱同时进行的新型犯罪手法。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：首先是在境外的这些上家，他们会在各大像闲鱼、淘宝这些平台去广泛收集在出售名贵手表的卖家，找准目标之后，会主动去跟对方联系，一般会以高出平常市场价的价格去向卖家收购这些名表，但是他们通常都会找一个借口，比如说要线下验货，通过线下见面的方式，再把钱款打给这个卖家，不通过这些正规的平台去进行买卖。

找到卖家之后，该团伙会在网络上发布高薪日结代跑腿的招聘信息，跑腿员跨城拿取名表后得到千元的“跑腿费”。而在拿到手表后，该团伙就立即将手表变现，轻松利用两方受害人进行诈骗和洗钱。

绍兴越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：他的上家，所谓的用来买表的资金都是涉诈资金，后来我们也经过技术手段去侦查，发现都是上家通过其他诈骗手段把受害人的钱骗来之后，让受害人把钱打到这些卖表人提供的银行账户里面，从而来相当于达到他们这个洗钱的目的

警方提示，网络诈骗花样层出不穷，犯罪分子会通过各种手段引诱转移违法所得，千万不要因为贪图小利，沦为他人犯罪的帮凶。

越城区公安分局马山派出所副所长 钱叶峰：网上买卖这些名贵手表也好，包包也好，这些名贵奢侈品的时候一定要走线上的正规平台，千万不要去轻信这些线下交易

（内容来源：全媒体时空）