中国轻纺城作为全球规模最大的纺织品集散中心，年成交额突破4000亿元，全球近四分之一的纺织品在这里交易，每天前来这里挑选纺织品的经销商络绎不绝，繁荣发展的背后不免有一些不法分子动着歪脑筋，打起了布料的歪主意，扰乱正常的市场经营秩序。

就在前不久

有轻纺城商户掉入了“钓鱼式”商业陷阱

好在绍兴柯桥警方在一次例行企业走访中敏锐发现线索

三个月时间

成功侦破一起涉案金额3亿元的合同诈骗案

实现了从线索发现到全链条打击的高效执法

例行走访发现线索 牵出3亿元大案  

去年3月，在与走访民警的一次闲聊中，杨先生无意间吐露了他的烦恼，有一名姓赵的男子长期拖欠他的货款，金额达到了200多万元。“催促了很多次他都不肯归还，即使偶有尾款到账，也都是两三千元，完全没有了诚信。”杨先生非常生气，但也很无奈。

杨先生的这句抱怨，迅速引起了柯桥警方的注意。根据杨先生的描述，民警怀疑这可能并不是一起简单的经济纠纷。于是，立即将情况反馈给了柯桥区公安分局经侦大队。

接到线索后，柯桥警方第一时间对案件进行了深度分析研判，并结合线上“柯小安”共富警务集成平台进行了梳理，发现杨先生遇到的情况并非个案。“我们在调查中发现，市场中和杨先生遇到相同情况的商户竟有十余家，且涉案手法高度一致。”据区公安分局经侦大队教导员张学良介绍，其中，经营坯布生意的王女士更是损失巨大，足足被拖欠了5000多万元货款。

高调“老板”主动上门 合作后拖欠货款

这些商户们因长期被赵某拖欠货款，损失巨大，苦不堪言。

据王女士回忆，她在两年前刚刚接手自己家的坯布生意，那时正苦于没有销路，赵某出现了。赵某称先拿些货试样，尽管两人从未谋面，但因为前期赵某的付款十分爽快，以为赵某是个“靠谱”的生意伙伴，决定和赵某签署合同，尝试合作。

合作期间，赵某一直话里话外透露出自己有稳定的客户群体，和自己做生意可以绝对放心。而在王女士的印象中，赵某是一个很高调的“老板”，“他常常跟我说，自己的客户还要多少货，叫我尽全力做，能做多少拿多少，很有‘老板’魄力。”正因如此，王女士和赵某最初的合作在王女士看来是愉快且放心的，只是没想到，这样的合作没有持续太久，赵某就原形毕露了。

王女士说，在之后的几次交易里，赵某的订货量越来越大，尤其是每次在只支付部分定金后，赵某就催促王女士发货，但赵某给王女士结的货款却越来越少，付款也越来越慢。

“我们把每个月账单给他，有时我给他发300万元的货，他可能只给我付200万元的款。到最后越来越少，我给他发300万元的货，他可能只付我七八十万元的款，一点点累积起来，现在差不多有5000多万元。”当觉察到赵某的不对劲后，王女士便一直催促其付款，但赵某总会找各种理由推脱，直到去年，王女士再也无法联系上赵某。

实施“钓鱼式”诈骗 高买低卖为变现

通过梳理记录，赵某多次异常的表现引起了警方的关注，民警也开始对赵某和他的公司进行全面调查。随着更加深入地调查，赵某的“反常操作”逐渐浮出水面。警方发现，他从供应商处以市场价购入坯布，转手就以低于市场价接近30%的价格出售。

市场价购入，超低价卖出，明明是违背商业逻辑的赔钱操作，可赵某却乐此不疲地和多位坯布供货商签订合同。“拿布不是目的，变现才是。”经侦大队民警赖敏波说，赵某深谙商户心理，设计了一套“钓鱼式”诈骗流程：先通过几笔小额交易建立信任，定金支付及时，让商户觉得“靠谱”；待商户放松警惕后，以“大订单”“长期合作”为诱饵，诱导商户大量发货。“商户自然就陷入到了一个误区，不做生意，之前的货款要不回来；继续做，至少能要回一点。”赖敏波分析，赵某正是利用了商户“止损”的心理，让欠款像滚雪球般越积越多。

锁定48人团伙 全链条摧毁诈骗团伙

为有效打击犯罪团伙，柯桥公安立即实行“侦打防追”一体化作战模式。办案期间，民警帮助商户整理合同、对账单、聊天记录等关键证据，细致分析资金流向，固化完善证据链条。在经过系统且缜密的调查过后，一个以赵某为首的48人犯罪团伙脉络逐渐清晰。

在掌握充分证据后，柯桥公安随后展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人48名，查扣涉案资产4000余万元。经查，该团伙以赵某为首，成员包括介绍客户的“中间人”、负责分销货物的“销售员”、运送货物的“马仔”等，形成了完整的犯罪链条。“他们将骗来的坯布迅速低价抛售，资金回笼后，一部分用于团伙之间的分成，另一部分则用于小额偿还货款维系骗局。”张学良说。

今年1月17日，因涉嫌合同诈骗罪，该团伙48名犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步审理当中。

法治是最好的营商环境，近年来，为护航轻纺城发展，柯桥公安建立了线上线下服务矩阵和知识产权保护体系，优化涉企案件快侦、快办、快追“三快”机制，特别是聚焦纺织、印染等重点领域，规范涉企执法，严打涉企犯罪，同时，实行“侦打防追”一体化作战，确保涉企案件能够及时得到高效处理。2024年以来，柯桥公安共抓获涉企犯罪嫌疑人190名，挽回经济损失2.04亿元。

（内容来源：笛扬新闻）