驱车千里赶来浙江只为代购金条？上午买完黄金下午就低价倒卖的奇怪举动暗藏着何种玄机？

近期，绍兴越城警方破获了一起以倒卖黄金方式掩饰、隐瞒犯罪所得的案子。

越城区公安分局北海派出所民警在核查某电诈案件线索时，发现了一个意外的巧合：两张已被外地公安冻结的一级卡卡主均为金店店员。民警敏锐察觉到该异常情况，迅速上报分局，在侦查中心和反诈中心的精心指挥与大力支持下，深入研判，循线追踪，迅速开展侦查工作。

据其中一位店员回忆，2023年12月18日，该黄金店铺来了一位“大客户”，称要帮公司购买100g金条。该男子拒绝了POS机结算等常见付款方式，要求店员提供收款银行卡号以便公司财务打款。促成交易心切的店员依言照办，完成了这笔大单。但过了几天，收款的银行卡就被冻结了。

金店监控视频截图

随着案件调查的深入，一起涉嫌以买卖黄金的方式为电诈团伙“洗钱”的案件逐步浮出了水面。在越城警方的精心研判分析与跨省不懈追踪下，涉案3名嫌疑人已全部到案。

经查，2023年12月上旬，嫌疑人邓某通过QQ兼职群认识了一位网友，对方称帮忙代买、倒卖黄金即可提供不菲报酬，并要求买黄金时使用口罩、眼镜、假发等进行特殊装扮，从而让商家无法看清购买人真实长相。即使察觉到对方提供的钱款明显来路不正，在利益的驱使下邓某还是答应了，并叫上了其朋友崔某和杜某，按照对方指示开车不远千里从山东窜至浙江。

嫌疑人购买黄金的单据

2023年12月中下旬，该三人团伙先后在绍兴、宁波两地的4家金店，以公司购买黄金为名索要商家的收款银行账户，并通过某境外通讯软件实时与对方沟通金价、收款账户等相关情况。上游头目如接受该交易价格，就指示上游诈骗案件被害人将钱款直接汇入金店收款银行账号，将诈骗得到的赃款直接用于购买黄金。其后，该团伙迅速将在店内购得的黄金转手低价倒卖，完成了黑钱转移洗白的全流程。

经统计，该团伙通过购买金条、迅速倒卖的方式，已帮助电诈犯罪团伙转移赃款约20万元。目前，该三名男子已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

抓捕照片 左边为嫌疑人 右边为民警

警方提醒：近年来，随着警方对电信网络诈骗犯罪打击力度的不断增大，犯罪分子转移违法所得愈发困难。部分犯罪分子利用黄金高流动性、高价值的特点，打起了“黄金洗钱”主意。在此提醒广大黄金交易商户规范经营销售流程，及时登记信息，保留交易凭证；同时要提高对此类犯罪行为的防范意识，注意甄别和阻截异常购买行为，如遇异常情况及时报警。

（内容来源：越城公安）