近日，绍兴市公安局柯桥区分局与绍兴市税务局第一稽查局联合举行新闻发布会，公布了“5·12特大骗取出口退税案”的侦破情况。

2021年5月，柯桥警方收到绍兴市税务局第一稽查局移送的一条涉税犯罪线索——绍兴凤池纺织品有限公司银行账户存在非法经营嫌疑。柯桥区公安分局经侦大队立即会同绍兴市税务局第一稽查局开展审查，经过6个月的深度研判，发现数个涉嫌骗税、虚开发票等关联犯罪团伙，涉嫌骗取国家出口退税款8000多万元，单“洗票”环节虚开金额约7亿元人民币，非法买卖外汇约8000万美元（折合人民币5亿元）。

资金回流中发现端倪

资金来自公司账户，几经流转，最后又回到该账户……从一堆票据和数据中，柯桥警方与税务部门从中发现“凤池纺织”存在资金回流的情况，且疑窦丛生，其形式符合虚开发票案件的特征。

随着审查的深入，一个经过精心设计的特大骗局被慢慢揭开。

“凤池纺织”的大多数发票都是开给福州、宁波等地的进出口贸易公司，而“凤池纺织”和这些进出口贸易公司的实际控制人都是徐某，据查，徐某总共开设了27家空壳公司。为了掩盖犯罪行为，徐某提前从相识的货运代理公司手中以1.5万元每张的价格购买报关单，做好手脚，再找到地下钱庄，让他们准时将外汇汇至公司账上，证明有出口贸易，同时他又找地下钱庄去买来外汇，虚开增值税发票以证明业务存在，等一切准备妥当，就展开行动。

“按照正常程序，进出口贸易公司需要通过报关单向外商发货，外商收到货物后再汇入外汇，进出口贸易公司可以凭借报关单、增值税发票等相关票据享受国家退税政策。但该案中，徐某勾结货运代理公司和地下钱庄伪装成自己有出口贸易，从而骗取国家出口退税款。” 柯桥区公安分局经侦大队副大队长张学良介绍。

2021年12月1日，柯桥区公安分局经侦大队与税务稽查部门紧密合作，抽调66名警力在福建、江苏、河南等6省8市开展集中收网行动，抓获18名犯罪嫌疑人，其中涉及3个虚开增值税专用发票犯罪团伙、2个地下钱庄犯罪团伙、1个骗税犯罪团伙，同时查获开票机器、网银U盾等一批作案工具。

负债累累后走向犯罪

据了解，主要犯罪嫌疑人徐某今年48岁，是绍兴本地较早从事纺织品贸易的经营户之一。2013年，因帮朋友担保受累，导致债台高筑，欠下1.5亿元债务。之后，他又因合同诈骗罪锒铛入狱。

2016年底出狱后，徐某广结人脉，期待“东山再起”。经朋友介绍，他与外省虚开增值税专用发票的不法分子牵上线，一步步走上犯罪道路。2019年4月，他开始自立门户。

“生意”做大后，徐某又在越城区某商贸大厦租下一层写字楼，并聘请员工从事报关和做账工作，直至被捕前，扣除支付出去的中间环节费用，共非法获利1000多万元。

目前，徐某、蔡某、卢某等近30名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步审查中。受疫情影响，跨省出行阻碍较大，柯桥公安已通过公安部云端系统发起集群战役，联合全国税务、经侦部门进行打击。

柯桥区公安分局副局长王晓明表示，为严厉打击骗税犯罪，净化柯桥营商环境，近年来，柯桥警方成立“情报导侦工作站”，开展研判分析，精准打击涉税类犯罪案件。建立“警税联络室”，与税务部门实现数据共享，及时发现犯罪线索。立足“警企联络室”，开展骗税类案件警示宣传，推动企业依法经营、合规纳税。