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虚拟货币为何成了“重灾区”

2019-09-17 08:22

来源:绍兴网-绍兴日报

                                                                                                 陷阱 高晓建 作

近日,绍兴市中级人民法院对一起涉案金额1.4亿余元的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判,以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余105名被告人分别被判有期徒刑14年至6个月不等,并处罚金。

这个先后骗了400余名被害人的诈骗团伙,终于被摧毁了。然而,社会上涉及虚拟货币的诈骗犯罪并没有销声匿迹,而是换了一副面孔出现,不法分子继续以邮币卡的套路非法牟利。日前,记者从市公安局了解到,我市公安机关近来几乎每天都接到关于虚拟货币诈骗的举报。

虚拟货币为何成了诈骗“重灾区”?

以“赚大钱”为噱头

2019年1月初,家住越城区皋埠镇的商女士突然被拉进了一个股票群,不少所谓的“期货高手”不断地向她传授炒股秘笈。抱着玩玩的心态,商女士添加了其中几位“老师”的微信。在“老师们”的推荐下,她买了4只股票,其中两只赚了4000多元,另外两只股票,虽没赚钱但后市看好。

商女士庆幸自己遇到了专家。此后,她也频频向自己的亲朋好友推荐这些股票。2019年春节前一天,商女士的一位“老师”发来“内幕消息”,说他们公司的一些高管最近购买了大量的虚拟数字货币“云尊币”,商女士如果跟着买一些,节后肯定能大赚。为证明“内幕消息”的真实性,这位“老师”还给她看了这些高管的“入市清单”和利润分析文章。看到清单上每个“投资者”都购买了价值300万元人民币以上的“云尊币”,她心动了。

“其实所有的投资者都是这些不法分子虚构的。”市公安局越城分局办案民警 黄臻科透露,骗子以能赚大钱为幌子,抓住了人们想一夜暴富的投机心理。

事后,商女士在接受记者采访时说,那时她对“老师们”深信不疑,听说投资“云尊币”比炒股赚钱,就将自己准备结婚用的10万元积蓄全部投了进去。不料,钱投进去没几天,“老师”就告诉她,受国际货币市场影响,“云尊币”跌得厉害,让商女士抄底摊薄持币成本。商女士依言又投入10万元。一个月后,商女士就再也联系不上“老师”。直到此时,她才意识到自己被骗了。

黄臻科说,像商女士这样上当受骗的人有不少。从介绍股票到介绍数字货币,再以“赚大钱”为诱惑,骗子一步步把受害人诱入骗局。

换一副面孔再骗人

“云尊币”的诈骗套路,与邮币卡如出一辙。  

2016年3月,到北京找工作的钟某来到由姜某、许某、张某(均另案处理)设立的北京某投资公司(以下简称“总公司”)担任业务员,他的工作职责就是不断吸引客户购买各种邮币卡。这些都是由总公司先行购买,之后在某大宗交易平台委托上市的。

因业绩优秀,钟某被派往分公司担任总经理,管理9个部门、超过100余名业务员。“在这里,100多名邮币卡业务员经过微信朋友圈包装,成为一个个精明能干、温柔大方的‘白富美’,以此吸引客户。钟某再授意各部门经理冒充‘邮币卡分析师助理’诱骗客户在指定时间以指定价格购买邮币卡,并在邮币卡价格下跌时安抚客户,要求客户继续追加投资。”市中级人民法院办案法官说。

钟某手下的100余名业务员通过这样的方式,在不到半年的时间里,先后诱骗400余名被害人进行邮币卡投资,涉案金额共计1.4亿余元。2017年8月开始,钟某等106名犯罪嫌疑人先后被公安机关抓获。

越城公安分局干警告诉记者,该邮币卡诈骗团伙成员被抓后,一些不法分子从国内转到了国外,继续从事虚拟货币诈骗犯罪。他们通过租用境外服务器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并远程控制,实施违法活动。其中的创始团队成员会被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的“金融精英”。

“像商女士购买的这种‘云尊币’,与邮币卡一样,其买卖操作都被骗子操控。”黄臻科说,通过侦查,“云尊币”背后的服务基站设在柬埔寨。在各方努力下,这个犯罪团伙成员近期已被抓捕回国。

虚拟货币投资需谨慎

据了解,邮币卡交易开始于2013年底,像股票一样在网上发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证劵监管机构的审核,而由各省金融办负责审批,一直处于市场监管盲区,频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象,不少还涉及刑事犯罪。

法院审理查明,交易之初,总公司为便于控制价格,仅将该邮币卡总量的10%至15%投放市场,由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”,将邮币卡价格由低位炒至高位。此时,各分公司业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。受害人的资金进账后,操盘手就大量抛售手中份额,导致价格连续跌停。当邮币卡价格跌落至低位时,操盘手又重新低价购入,并进行新一轮的“割韭菜”。通过反复“高抛低吸”,客户的亏损款全部落到了骗子的口袋。

浙江靖霖绍兴律师事务所主任白争雄说,投资虚拟货币要谨慎,银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布风险提示,指出一些不法机构通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。在他看来,如果真的要用数字货币交易,则必须对应一定的实物资产,而且一定要在受监管的交易所进行公开竞价,这也是未来数字资产交易所的发展方向。

面对虚拟货币交易乱象,业内人士建议,政府部门要加强风险警示,不断提高监管能力和水平,尤其是金融主管部门应联合公安部门加强对辖区内虚拟货币交易场所或类虚拟货币交易场所的摸排,发现一家关闭一家。

作者:见习记者 周梦琪编辑:黄靖芳

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