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106个“白富美”,在绍兴集体被判刑

该团伙制造了一桩涉案金额1.4亿元的邮币卡诈骗案,400多人被骗

2019-09-11 08:05

来源:绍兴网—绍兴晚报

“白富美”加你微信嘘寒问暖,告诉你有“内幕”消息可以一起赚钱,有多少人会相信?昨天上午,绍兴市中级人民法院对一起涉案金额1.4亿元的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判,主犯钟某被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其余105名被告人分别被判处有期徒刑14年至6个月不等,并处罚金。

“新股”没打中

40多万元打了水漂

昨天上午,在绍兴市中级人民法院一号审判庭,40名曾经假扮“白富美”的业务员站在被告席上,聆听审判长宣判。两年多来,这40人和当天没在庭审现场的66个被告人一起,通过欺骗手段,让不少投资人血本无归。顾某就是受害人之一。

2016年11月,一个昵称为“Yamo檬”的微信号通过搜索手机号码联系顾某,她说自己叫“李檬”,做婚纱设计生意。顾某看她的朋友圈,俨然一名“白富美”,满是名车、名表和出国度假的照片。经过多次交谈,两人很快熟络起来。

一天,“李檬”告诉顾某,自己的舅舅在邮币卡交易中心工作,有“内幕消息”,跟着她操作,稳赚不赔。经“李檬”介绍,顾某添加了“内幕人员”“吴助理”的微信,并在其指导下往“李檬”帮忙开设的账户中打入了42万余元用来“打新股”,但并没有成功。“吴助理”就推荐顾某购买二级市场的邮币卡。

之后邮币卡行情连连下跌,“吴助理”还一直要求他不断往账户里增加资金,表示暂时的下跌只是在“清理散户”。到2016年12月底,顾某账户里只剩下28万余元,而这部分钱也因为平台停止运作而无法取出,他意识到自己被骗了。

掉进“温柔陷阱”

400多人被骗1.4亿元

受害者不知道,跟他们“嘘寒问暖”的“白富美”,其实是靠销售业绩拿提成的邮币卡业务员,他们都是主犯钟某的下属,有着很深的诈骗套路。

2016年3月,到北京找工作的钟某来到由姜某、许某、张某(均另案处理)设立的北京某投资公司(以下简称“总公司”)担任业务员,他的职责就是不断吸引客户购买各种邮币卡。这些都是由总公司先行购买后,在某大宗交易平台委托上市的。

因业绩优秀,钟某被派往分公司担任总经理,管理9个部门、超过100余名业务员。“在这里,100多名邮币卡业务员经过微信朋友圈包装,成为一个个精明能干、温柔大方的‘白富美’,以此吸引客户。钟某再授意各部门经理冒充‘邮币卡分析师助理’诱骗客户在指定时间以指定价格购买邮币卡,并在价格下跌时安抚客户,要求继续追加投资。”庭审结束后,主审该案的法官向记者介绍了诈骗过程。

钟某的100余名业务员通过这样的方式,在不到半年的时间里,先后诱骗400余名被害人进行邮币卡投资,涉案金额共计1.4亿余元。2017年8月开始,钟某等106人先后被公安机关抓获。

价格可随意操纵

存在监管盲区

据了解,邮币卡交易开始于2013年底,通过现货交易平台,邮票、钱币、纪念章等实物收藏品,就像股票一样在网上发行和交易。邮币卡交易不需要经过国家证劵监管机构的审核,而由各省金融办负责审批,一直处于市场监管盲区,频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象,不少还涉及刑事犯罪。

该案经审理查明,交易之初总公司为便于控制价格,仅将该邮币卡总量的10%~15%投放市场,由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”,将邮币卡价格由低位炒至高位。此时,各分公司业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。

眼看着资金进账,操盘手就大量抛售手中邮币卡份额,导致价格连续跌停,当价格跌落至低位时,又重新低价购入,并进行新一轮的“割韭菜”。通过反复“高抛低吸”,客户的亏损款全部落到了总公司的口袋。

作者:绍兴市新闻传媒中心全媒体记者 李颖编辑:陈文华

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