爽快下单、迅速转账、找人提货

近期全国多地烟酒店

遭遇“神秘客户”豪购白酒等物

看似大单生意

实则背后却是诈骗团伙

精心设计的洗钱陷阱

商户因接收“货款”

导致账户被冻结

遭受巨额财产损失

案例回顾

酒商赵某接到客户小林电话，对方以公司名义订购4箱飞天茅台和1箱五粮液，总价6.2万元。小林通过微信沟通后迅速转账，并称因公司在外地，将安排司机提货。当晚，一名戴口罩、帽子的年轻人到店提货，但拒绝提供付款凭证及身份信息。赵某察觉异常后拒绝交货并报警，随后发现收款账户因涉诈被冻结。

经警方调查证实，该笔款项为其他电诈案件的赃款，商户险些成为洗钱“工具人”。

诈骗手法分析

虚构身份，抛出“诱饵订单”

诈骗分子伪装成公司采购员或家中办喜事的客户，前往商铺、食品店、超市，以“急购大量茅台”为名索要收款账户。为博取信任，部分团伙甚至伪造公司合同进行谈判。

赃款入账，商户成“洗钱通道”

诈骗分子将诈骗所得的赃款打入商户账户，伪装成“货款”。商户收款后，诈骗分子安排“司机”（通常戴口罩、帽子遮掩面容）提货后乘坐出租车或货拉拉，将所购物品运往武汉等地转卖变现，完成“黑钱洗白”。而商户因账户涉及赃款，轻则资金冻结，重则被列为“黑户”影响征信。

赵某的遭遇并非个例

随着诈骗手段不断翻新

诈骗团伙从传统的银行取现

逐渐转向利用实体商铺

进行洗钱活动

警方提示

1.请广大商户注意！遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩、帽子等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。

2.要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子“洗钱”的工具。

3.在日常经营中，商家务必履行核实客户真实身份的义务并做好登记，坚决避免充当犯罪团伙的“工具人”。如发现可疑情况，请务必第一时间拨打110或96110咨询求助。

来源：光明网