为了代购金条，从山东驱车赶到浙江，可是上午买完黄金下午就低价倒卖，这样的举动着实令人奇怪。日前，越城警方破获了一起以倒卖黄金方式掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱案。

案件的缘起是越城区公安分局北海派出所核查某电诈案件线索时发现的一个巧合：两张已被外地公安冻结的一级卡卡主竟然是辖区同一家金店的店员。

“当时，该金店两店员的银行卡作为涉案卡被止付冻结了，而卡内转进的4.9万多元多和4.8万多元两笔钱和受害人转账的资金也相符。”北海派出所民警张浙鲁敏锐察觉到该异常情况，当即上报，在各部门协同下迅速开展侦查工作。

经调查，该金店在经营过程当中，有两个人以公司要买黄金的名义，向店员索要了银行账号并打款，各自购买了100克黄金。“当时我还挺开心，因为店铺里来了‘大客户’，说要帮公司购买100克金条。”其中一位店员回忆说，这名要买黄金的男子当时拒绝POS机结算等常见付款方式，要求店员提供收款银行卡号以便公司财务打款。店员表示，当时想着尽快完成这笔大单，就按他说的照办了，可没过几天，收款的银行卡就被冻结了。

通过侦查，民警发现这两名男子来买黄金时鬼鬼祟祟，非常可疑。“他们买黄金的时候不但戴着口罩，还遮遮掩掩，从监控里看似乎还戴假发，感觉不想被人看到自己的相貌。”张浙鲁说。

随着案件调查深入，一起涉嫌以买卖黄金的方式为电诈团伙“洗钱”的案件逐渐浮出了水面。民警跨省不懈追踪，涉案3名嫌疑人全部到案。

据主犯邓某交代，去年12月上旬，自己通过兼职群认识了一位网友，对方称帮忙代买、倒卖黄金即可获得不菲报酬，并要求买黄金时戴上口罩、眼镜、假发等进行特殊装扮，让商家无法看清购买人真实长相。即使察觉到对方提供的钱款明显来路不正，邓某在利益的驱使下还是答应了，并叫上了其朋友崔某和杜某，按照对方指示不远千里开车从山东来到浙江。

12月中下旬，该3人团伙先后在绍兴、宁波两地的4家金店，以公司购买黄金为名索要商家的收款银行账户，并通过某境外通信软件实时与对方沟通金价、收款账户等相关情况。

“上游头目如接受该交易价格，就指示下游诈骗案件被害人将钱款直接汇入金店收款银行账号，将诈骗得到的赃款直接用于购买黄金。其后，该团伙迅速将在店内购得的黄金转手低价倒卖，完成了黑钱转移、洗白的全流程。”张浙鲁说。经统计，该团伙通过购买金条、迅速倒卖的方式，已帮助电诈犯罪团伙转移赃款约20万元。