近年来，数字人民币作为国家法定货币，因其支付更快、隐私性好等诸多优点，被越来越多的大众所接受使用。

然而，这项新的支付方式在普惠大众的同时，也被部分违法犯罪分子当成了犯罪的工具。前两天，绍兴越城警方就侦破了一起全省首例利用数字人民币洗钱案，打掉了一个利用数字人民币账户为境外诈骗团伙洗钱的团伙，成功抓获犯罪嫌疑人7名。

去年9月16日，越城警方接到辖区一银行工作人员报警称，在该银行开户的一烟酒商户数字人民币账户三天内资金流动十分异常。

越城区公安分局专案组民警 陈杰：同一时间段内，一共有三家越城区商户的数字人民币账户出现异常。均在当天下午6、7点钟之间有大量的交易，每家商户的交易流水均达到十几万。再进一步排查发现，这几笔流水，关联到被境外网络诈骗分子诈骗的受害人的资金。

随即，越城警方迅速成立专案组，并冻结了这几家烟酒商户的数字人民币账户。通过对案件资金流、信息流和网络流进行分析和研判，锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙的踪迹。次日凌晨，警方于湖州多家酒店将犯罪嫌疑人袁某团伙尽数抓获。现场扣押涉案取款现金2.4万元，涉案手机等电子设备数十余台。

经过审讯，嫌疑人袁某交代，数字人民币支付交易隐私性强，境外诈骗团伙就利用这个的特点，想收买一些商户的数字人民币账户进行洗钱。

越城区公安分局专案组民警 陈炯：袁某会先行通过他自己的方式使用境外小众聊天软件和上家取得联系，在和上家敲定洗钱的生意之后，袁某会将自己持有的等额的虚拟货币先行打给上家。上家在收到虚拟货币之后就会安排境外电信网络诈骗使用袁某提供的商户数字人民币二维码。

越城区公安分局专案组民警 王家栋：老板（商户）提供收款二维码，用于接收资金。随后，袁某通过境外聊天软件向境外诈骗团伙提供烟酒店铺老板（商户）的收款二维码，用于接收涉诈的资金。该账户在接下来的几个小时之内就会成为境外电信诈骗的专用资金通道。

洗钱成功后，境外诈骗团伙也会提供相应的好处费。目前，袁某犯罪团伙7名成员分别以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被绍兴越城警方采取了刑事强制措施。

越城区公安分局副局长 蒋铁骑：在此，我提醒广大的商户，利用数字虚拟货币开展获利返现等行为，可能涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重的，将受到法律的制裁。