用身份证办张电话卡出售

就能赚到100元

用身份证再办张银行卡出售

就能赚到300元

遇到这种“好事”你心动吗？

当心摊上大事！

12月28日下午，越城区公安分局召开年终新闻发布会，会上发布了该局“断卡”行动成果及典型案例。

2020年11月24日，越城区公安分局接到沈女士报警，称其遭到诈骗，被骗走了数十万元。接到报案后，分局侦查反诈中心立即启动重特大电信诈骗案件研判侦办机制，进行彻案侦查。通过追踪资金流向，办案民警发现，沈女士的资金分别流入了广西和昆明的数个账户内。分局侦查反诈中心会同刑侦大队民警立即赶赴两地，进行进一步跟踪侦查。

11月26日，在云南昆明，办案民警率先锁定了犯罪嫌疑人伍某及藏身地点，将其抓获。据伍某交代，他是在兼职群里看到上家张某发出的一则兼职信息，这才入的行。

“兼职的内容是出售自己的手机卡、银行卡，轻松日赚300-400元。”伍某称在和张某接触后，对方向其额外透露了一条“致富”捷径：用自己的银行卡帮别人“转账”。每转1万元就能获得50元的额外报酬，这让没有工作收入的伍某当即动了心。被抓前，伍某在张某的组织下曾操作过数次，经手转账金额达数十万元。根据办案民警调查，伍某最近的一笔转账，转的正是沈女士的钱。

据伍某交代，像他这样的人还有好几个。每次有操作需要，张某都会通过聊天软件发送时间、地点，单向联系他，然后大家在线下通过“场外跑分”进行转账，结束后就各自散去，彼此互不联系。

办案民警介绍，伍某口中的“场外跑分”，这是行业内的一种洗钱手法。“嫌疑人通过不受国家监管的第三方虚拟货币平台，将不法所得的资金，购买他人出售的法币（USDT），再将所购买的法币转入客户指定账户内，完成转账。”

以伍某为突破口，办案民警掌握了多条案件重要线索。此后数日，专案组民警相继抓获了包括伍某的上家张某在内的2名犯罪嫌疑人。经审讯，在越来越多的证据面前，该团伙的最高组织者李某也逐渐浮出了水面。

民警发现该犯罪团伙分工明确、组织严谨，嫌疑人李某以招揽的形式纠集多人专门从事为电信诈骗犯罪集团贩卖对公账户、个人银行账户、电话卡、网络虚拟账号、线下跑分等违法犯罪活动。

与此同时，民警这边的雷霆行动，也已让李某坐立不安。经过周密部署，办案民警迅速对行动重要目标对象李某进行收网。现场，民警还在李某的手机中，发现了其咨询律师的可笑一幕。在李某的供述下，办案民警又马不停蹄将剩余三名团伙成员逐一抓获归案。

随着昆明团伙的覆灭，广西也传来了好消息。12月1日，办案民警在前期掌握了嫌疑人罗某重要情报后，将其抓获。据了解，罗某出售自己的信用卡同时，还帮助犯罪分子进行转账交易。沈女士的资金，部分正是通过她的卡转出。同一天，根据罗某的供述，民警将其上家覃某抓获。在覃某的住处，办案民警收缴了大量手机、银行卡、POS机，足有80余套之多。

自此，广西、昆明2个犯罪团伙被办案民警成功打掉，彻底斩断了该案在境内的犯罪链条。10名嫌疑人对利用收买的银行卡或直接提供自己的银行卡帮助诈骗犯罪嫌疑人实施犯罪的犯罪事实供认不讳。

越城公安“断卡”行动成绩单

越城公安分局根据公安部“断卡”行动指导思想与市局实际部署，结合公安部打击治理电信网络诈骗专项行动及“云剑2020”专项行动有关方针，有机契合市局“雷霆行动”相关安排，截止目前已派出警力260余人次开展“断卡”行动，集中抓捕4个波次，在浙江、云南、河南、河北、广东、广西、江西、安徽、湖南、湖北、福建、山东、陕西等13省38市共计抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、买卖国家机关公文罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪各类违法犯罪嫌疑人83人，当场缴获涉案银行卡446套、手机卡174张、营业执照8套、作案设备147台、pos机20个。